据南京市公安机关披露，2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右，截止案发，钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。 自案件侦办以来，南京市公安机关查封冻结了一批涉案资产，并开展核查、评估。根据法律规定，所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。新华社1月21日曾报道，警方初步调查显示，钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

今年1月21日，南京警方开通了“钱宝网案件受理登记系统”，网址 ，该域名为“南京公安”网站下属。新华社报道引用的钱宝网张小雷的亲笔“声明”显示，张小雷自称钱宝网采用借新还旧的形式向投资人吸收资金。